Meldepflichten und Beschränkungen im Kapital- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland

Im Kapital- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland bestehen statistische Meldevorschriften gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV). Zusätzlich haben die Unternehmen im Zahlungs- und Kapitalverkehr aufgrund von Finanzsanktionen besondere außenwirtschaftsrechtliche Beschränkungen zwingend zu beachten. Bei Zuwiderhandlungen gegen Finanzsanktionen drohen drastische Strafen.