(ICC Germany) - Am 28. September 2023 präsentierten ICC Germany und MonetaGo die zweite Ausgabe von „Shutting fraudsters out of trade“, die der internationalen Geschäftswelt Empfehlungen und praktische Lösungen zur Reduzierung des Betrugsrisikos im globalen Handel bietet. Die zweite Ausgabe berücksichtigt auch die Perspektive des deutschen Finanzsektors.
Die heutigen Handels- und Finanzsysteme funktionieren oft manuell und papierbasiert, obwohl intelligente technologische Lösungen bereits verfügbar sind. Dies erschwere die Quantifizierung der Auswirkungen von Betrug, warnt der Bericht. Der Bericht fordert die Annahme der Wolfsberg-Prinzipien für die Handelsfinanzierung, die Umsetzung der Empfehlungen des BAFT Global Trade Industry Council (GTIC) zur Betrugsbekämpfung innerhalb von Ökosystemen und die Konsultation des WTO-ICC Standards Toolkit zur Steigerung der Effizienz digitaler Handelsprozesse. Darüber hinaus betont der Bericht, dass betroffene Verbände gemeinsam mit der Finanzindustrie Maßnahmen und Instrumente zur Betrugsbekämpfung entwickeln sollten. Dazu gehören die Authentifizierung von Handelsdokumenten, die Verwendung von Legal Entity Identifiers (LEI) oder die Aufdeckung von Doppelfinanzierungen – ein Problem, das die Industrie Milliarden kostet.
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